Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2019
Кворум зборів**	70.25
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора Товариства. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк. 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Рiшення по питанням порядку денного: ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА"5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "ПРОТИ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "УТРИМАВСЯ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Кулiш Надiя Герасимiвна, члени лiчильної комiсiї Химич Вiра Василiвна, Яременко Iван Iванович. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Рiшення прийнято. ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА"5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "ПРОТИ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "УТРИМАВСЯ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП РIШЕННЯ Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування: - по всiх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i засвiдчених пiдписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос"; - тривалiсть доповiдей не обмежувати; - обрати головою рiчних Загальних зборiв Брилянт Iрину Олександрiвну, секретарем - Вербiцьку Галину Iванiвну. Рiшення прийнято. ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА"5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "ПРОТИ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "УТРИМАВСЯ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП РIШЕННЯ: Затвердити звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу Правлiння задовiльною. Рiшення прийняте. ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА"5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "ПРОТИ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "УТРИМАВСЯ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП РIШЕННЯ: Затвердити звiт i висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною. Рiшення прийняте. ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА"5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "ПРОТИ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "УТРИМАВСЯ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною Рiшення прийняте. ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА"5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "ПРОТИ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "УТРИМАВСЯ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт Товариства та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 рiк. Рiшення прийняте. ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА"5619677 ( 99,98 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "ПРОТИ" 770 ( 0,02 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "УТРИМАВСЯ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП РIШЕННЯ: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 роцi, направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва. Рiшення прийняте. ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. ПРОЕКТ РIШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 24.04.2019 року по 24.04.2020 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; - купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА" 203618 ( 3,62 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "ПРОТИ" 5416829 ( 96,38 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП "УТРИМАВСЯ" - ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП Рiшення не прийняте. Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного загальних зборiв були розглянутi . Ставилося питання про попереднiй правочин, рiшення не було прийняте. У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звiтному перiодi рiчнi загальнi збори акцiонерiв скликалися та вiдбулися 24.04.2019 року
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні