Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Сiльськогосподарське пiдприємство "Вiнницярибгосп"
код за ЄДРПОУ 00476576,
місцезнаходження: ., 23222, Вінницька область, Вiнницький, с. Якушинцi, вул. Зарiчна 12,
міжміський код та телефон: 0432 56-76-38, 0432 56-76-38
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.00476576.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
,
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді проведені чергові загальні збори
Дата зборів 25.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування.
3. Звiт Наглядової ради товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Звiт Правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2018 рiк.
ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: Кулiш Надiя Герасимiвна, Химич Вiра Василiвна, Пушков Микола Серпiонович.
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй рiшенням Наглядової ради вiд 28.02.2018 року №63.
Рiшення прийнято.
ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ Обрати головою зборiв – Брилянт Iрину Олександрiвну, секретарем – Вербiцьку Галину Iванiвну.
Тривалiсть доповiдей по часу не обмежувати.
Виступи – до п’ятнадцяти хвилин, перерву не робити. По всiх питаннях порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акцiя – один голос».
Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань.
З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi.
Перед голосуванням кожнiй зареєстрованiй особi, видати бюлетенi для голосування, на яких є напис про те, що форма i змiст бюлетеня затвердженi рiшенням Наглядової ради i засвiдчити бюлетень власноручним пiдписом голови Наглядової ради.
Рiшення прийнято.
ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5619111 ( 98,98 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 1336 ( 0,02 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради за 2016 рiк задовiльною.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5619111 ( 98,98 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 1336 ( 0,02 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ П’ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Затвердити звiт правлiння i визнати роботу правлiння за 2017 рiк задовiльною. Затвердити рiчний звiт i баланс за 2017 рiк.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2018 рiк.
.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 2148 ( 0,04 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 5618299 ( 99,96 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення не прийнято.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: 2 – очiкуваний прибуток на 2018 рiк у розмiрi 360 тис. грн. направити на наступнi фонди: 5% - на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивiдендiв, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькi витрати.
Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного загальних зборiв були розглянутi . Ставилося питання по виплатi дивiдендiв, рiшення не було прийняте
У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися..
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося
Телефон: