Приватне акціонерне товариство “Сільськогосподарське підприємство “Вінницярибгосп”

Код за ЄДРПОУ: 00476576
Телефон: (0432) 56-76-38
Юридична адреса: 23222, Вінницька обл.,Вінницький р-н, с. Якушинцi, вул. Зарічна буд. 12
 
Дата розміщення: 26.02.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2018
Кворум зборів** 67.46
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування.
3. Звiт Наглядової ради товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Звiт Правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2018 рiк.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: Кулiш Надiя Герасимiвна, Химич Вiра Василiвна, Пушков Микола Серпiонович.
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй рiшенням Наглядової ради вiд 28.02.2018 року №63.
Рiшення прийнято.

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РIШЕННЯ Обрати головою зборiв – Брилянт Iрину Олександрiвну, секретарем – Вербiцьку Галину Iванiвну.
Тривалiсть доповiдей по часу не обмежувати.
Виступи – до п’ятнадцяти хвилин, перерву не робити. По всiх питаннях порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акцiя – один голос».
Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань.
З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi.
Перед голосуванням кожнiй зареєстрованiй особi, видати бюлетенi для голосування, на яких є напис про те, що форма i змiст бюлетеня затвердженi рiшенням Наглядової ради i засвiдчити бюлетень власноручним пiдписом голови Наглядової ради.
Рiшення прийнято.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5619111 ( 98,98 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 1336 ( 0,02 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РIШЕННЯ: Затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради за 2016 рiк задовiльною.
Рiшення прийняте.


ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5619111 ( 98,98 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 1336 ( 0,02 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РIШЕННЯ: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Рiшення прийняте.

ПИТАННЯ П’ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РIШЕННЯ: Затвердити звiт правлiння i визнати роботу правлiння за 2017 рiк задовiльною. Затвердити рiчний звiт i баланс за 2017 рiк.
Рiшення прийняте.


ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2018 рiк.

.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 2148 ( 0,04 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 5618299 ( 99,96 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення не прийнято.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5620447 ( 100 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: 2 – очiкуваний прибуток на 2018 рiк у розмiрi 360 тис. грн. направити на наступнi фонди: 5% - на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивiдендiв, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькi витрати.
Рiшення прийняте.

Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного загальних зборiв були розглянутi . Ставилося питання по виплатi дивiдендiв, рiшення не було прийняте
У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися
Інше (зазначити): д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні