| |
Дата розміщення: 12.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
86.9 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звiт Наглядової ради товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт та висновки Ревiзора товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2017 рiк.
7. Внесення змiн до Статутiв ДСРП ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» та затвердження їх у новiй редакцiї.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Обрання членiв Наглядової ради.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.
12. Затвердження строку повноважень Ревiзора.
13. Обрання Ревiзора товариства.
14. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Рiшення по питанням порядку денного:
ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7244350 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: Кулiш Надiя Герасимiвна, Лобода Валентина Iванiвна, Пушков Микола Серпiонович.
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй рiшенням Наглядової ради вiд 14.03.2017 року .
Рiшення прийнято.
ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
зборiв, основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7244350 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Тривалiсть доповiдей по часу не обмежувати;
Виступи – до десяти хвилин, перерву не робити; По всiх питаннях порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акцiя – один голос» за винятком питань 10 i 13, по яким провести кумулятивне голосування;
Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань;
З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi;
Обрати головою зборiв – Брилянт Iрину Олександрiвну, секретаря – Вербiцьку Галину Iванiвну.
Рiшення прийнято.
ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7243014 ( 99,98% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 1336 ( 0,02%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради за 2016 рiк задовiльною.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7244350 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Затвердити звiт правлiння i визнати роботу правлiння за 2016 рiк задовiльною.
Затвердити рiчний звiт i баланс за 2016 рiк.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ П’ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт та висновки ревiзора товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7243014 ( 99,98% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 1336 ( 0,02%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: затвердити звiт ревiзора i визнати роботу ревiзора за 2016 рiк задовiльною.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2017 рiк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 1 – виплатити дивiденди за 2016 рiк в розмiрi 30% вiд отриманого прибутку.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 1625567 ( 22,4% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 5618783 ( 77,6% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення не прийнято.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 2 – очiкуваний прибуток на 2017 рiк у розмiрi 350 тис. грн. направити на наступнi фонди: 5% на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивiдендiв, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькi витрати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7243866 ( 99,9% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 484 ( 0,01 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: 2 – очiкуваний прибуток на 2017 рiк у розмiрi 350 тис. грн. направити на наступнi фонди: 5% - на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивiдендiв, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькi витрати.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змiн до Статутiв ДСРП ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» та затвердження їх у новiй редакцiї.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7243014 ( 99,98% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 1336 ( 0,02%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Внести змiни до наступних Статутiв та затвердження їх у новiй редакцiї:
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Бершадський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»;
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Пикiвський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»;
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Уланiвський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»;
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Тульчинський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»;
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»;
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Лiтинський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»;
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Тиврiвський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп».
Доручити головi зборiв Брилянт I.О. пiдписати Статути ДСРП ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» у новiй редакцiї.
Доручити директорам ДСРП ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР ЮО, ФОП та ГФ .
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7244350 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Кривовяза Петра Даниловича, членiв Брилянт Iрини Олександрiвни, Пушкова Миколи Серпiоновича.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ДЕВ’ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7244350 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Обрати Наглядову раду Товариства у кiлькостi 3 осiб строком на три роки.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв Наглядової ради.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
1. Кривовяз Петро Данилович 7243014 голосiв.
2. Брилянт Iрина Олександрiвна 7243014 голосiв.
3. Яременко Валентина Олексiївна 7247022 голосiв.
РIШЕННЯ: обрати Наглядову раду у складi: Кривовяз Петро Данилович, Брилянт Iрина Олександрiвна, Яременко Валентина Олексiївна.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7244350 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Припинити повноваження Ревiзора – Дячинської Тамари Дмитрiвни.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ДВАНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження строку повноважень Ревiзора
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7244350 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Встановити строк повноважень Ревiзора на три роки.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Ревiзора товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
1. Дячинська Тамара Дмитрiвна 7242814 голосiв.
РIШЕННЯ: обрати ревiзором товариства Дячинську Тамару Дмитрiвну.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
СЛУХАЛИ: Брилянт I.О. (доповiдач)
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7244350 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзора. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревiзор виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ П’ЯТНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 7244350 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: Уповноважити Голову правлiння Товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного загальних зборiв були розглянутi . Ставилося питання по виплатi дивiдендiв, рiшення не було прийняте
У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: