| |
Дата розміщення: 19.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2016 |
| Кворум зборів** |
63.01 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Звiт Наглядової ради товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт та висновки Ревiзора товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2016 рiк.
7. Внесення змiн до Статуту товариства та затвердження його у новiй редакцiї.
8. Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства та затвердження їх у новiй редакцiї.
9. Про припинення повноважень голови та членiв правлiння.
10. Затвердження кiлькiсного складу правлiння товариства та строку їх повноважень .
11. Вибори голови та членiв правлiння товариства.
12. Затвердження умов договорiв з членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами правлiння товариства.
14. Про надання згоди на вилучення земельної дiлянки орiєнтовною площею 0,6 га в межах наявної огорожi житлового будинку, що належить ОСББ «Староприлуцьке» iз землекористування ДСРП «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» для передачi в приватну власнiсть ОСББ «Староприлуцьке».
Рiшення по питанням порядку денного:
ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв лiчильної комiсiї.
РIШЕННЯ: обрати лiчильну комiсiю у складi: голова – Кулiш Надiя Герасимiвна, члени – Лобода Валентина Iванiвна, Пушков Микола Серпiонович
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийнято.
ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
РIШЕННЯ: тривалiсть доповiдей по часу не обмежувати;
- виступи – до десяти хвилин, перерву не робити;
- по всiх питаннях порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: одна акцiя – один голос;
- вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань;
- з метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi;
- запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати;
- якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв.
- обрати головою зборiв – Брилянт Iрину Олександрiвну, секретаря – Вербiцьку Галину Iванiвну.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийнято.
ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради за 2015 рiк задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: 1. Затвердити звiт правлiння i визнати роботу правлiння за 2015 рiк задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
РIШЕННЯ: 2. Затвердити рiчний звiт i баланс за 2015 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ П’ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт ревiзора товариства за 2015 рiк, прийняття
РIШЕННЯ: затвердити звiт ревiзора i визнати роботу ревiзора за 2015 рiк задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2016 рiк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 1 – виплатити дивiденди за 2015 рiк в розмiрi 30% вiд отриманого прибутку.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 2548 ( 0,05% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 5416503 ( 99,95% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення не прийнято.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 2548 ( 0,05% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 5416503 ( 99,95% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення не прийнято.
РIШЕННЯ: 2 – очiкуваний прибуток на 2016 рiк у розмiрi 350 тис. грн. направити на наступнi фонди: 5% - на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивiдендiв, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькi витрати.
Рiшення прийняте.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змiн до Статуту товариства та затвердження його у новiй редакцiї.
. РIШЕННЯ: - внести змiни до Статуту товариства та затвердити Статут товариства у новiй редакцiї;
- визначити, що цi змiни набирають чинностi з 01 травня 2016 року;
- доручити головi зборiв пiдписати Статут товариства у новiй редакцiї;
- доручити головi правлiння товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5417715 ( 99,98% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 1336 ( 0,02%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства та затвердження їх у новiй редакцiї.
РIШЕННЯ: внести змiни до Положення про Загальнi збори товариства та Положення про Наглядову раду товариства та затвердити їх у новiй редакцiї.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 5417715 ( 99,98% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 1336 ( 0,02%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ДЕВ’ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень голови та членiв правлiння.
. РIШЕННЯ: припинити повноваження голови правлiння - Машка Олександра Андрiйовича та членiв правлiння товариства у складi: Вербiцька Галина Iванiвна, Харьков Сергiй Миколайович, Кулiш Василь Петрович, Плахотнюк Василь Iванович, Гладишко Iван Васильович, Рудкiвський Сергiй Йосипович.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
РIШЕННЯ: припинити повноваження голови правлiння - Машка Олександра Андрiйовича.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження кiлькiсного складу правлiння товариства та строку їх повноважень .
РIШЕННЯ: встановити склад правлiння товариства у кiлькостi семи осiб, а саме голови правлiння та шести членiв правлiння та строк їх повноважень на п’ять рокiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Вибори голови та членiв правлiння товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
1. Голова правлiння Машко Олександр Андрiйович «ЗА» 5417715 голосiв;
2. Член правлiння Вербiцька Галина Iванiвна «ЗА» 5417715 голосiв;
3. Член правлiння Харьков Сергiй Миколайович «ЗА» 5417715 голосiв;
4. Член правлiння Кулiш Василь Петрович«ЗА» 5427067 голосiв;
5. Член правлiння Плахотнюк Василь Iванович «ЗА» 5417715 голосiв;
6. Член правлiння Гладишко Iван Васильович «ЗА» 5417715 голосiв;
7. Член правлiння Рудкiвський Сергiй Йосипович «ЗА» 5417715 голосiв.
РIШЕННЯ: обрати правлiння товариства у складi: голова правлiння - Машко Олександр Андрiйович (04.07.1953 року народження, освiта – Астраханський iнститут рибної промисловостi i господарства, iхтеолог – рибовод, загальний стаж роботи – 40 рокiв, в т.ч. в системi ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» - 40 рокiв, працює головою правлiння ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп», володiє 770 акцiями ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» ),члени правлiння - Вербiцька Галина Iванiвна (25.11.1955 року народження, освiта – Вiнницький кооперативний технiкум, бухгалтер, загальний стаж роботи – 43 рокiв, в т.ч. в системi ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» - 42 рокiв, працює головним бухгалтером ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп», не володiє акцiями ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» ),
Харьков Сергiй Миколайович (19.09.1956 року народження, освiта – Лiпецький полiтехнiчний iнститут, iнженер - механiк, загальний стаж роботи – 36 рокiв, в т.ч. в системi ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» - 36 рокiв, працює заступником голови правлiння ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп», не володiє акцiями ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» ),
Кулiш Василь Петрович (22.03.1953 року народження, освiта – Вiнницький педагогiчний унiверситет, вчитель математики, загальний стаж роботи – 41 рокiв, в т.ч. в системi ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» - 17 рокiв, працює директором ДСРП «Пикiвський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп», володiє 484 акцiями ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»),
Плахотнюк Василь Iванович (14.01.1947 року народження, освiта – Вiнницький державний аграрний унiверситет, зоотехнiк, загальний стаж роботи – 46 рокiв, в т.ч. в системi ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» - 46 рокiв, працює директором ДСРП «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп», володiє 400 акцiями ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»),
Гладишко Iван Васильович (05.12.1954 року народження, освiта – Українська сiльськогосподарська академiя, зооiнженер, загальний стаж роботи – 46 рокiв, в т.ч. в системi ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» - 37 рокiв, працює директором ДСРП «Уланiвський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп», володiє 228 акцiями ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»),
Рудкiвський Сергiй Йосипович (01.05.1972 року народження, освiта – Уманський ордена Трудового червоного прапора сiльськогосподарський iнститут, вчений агроном, загальний стаж роботи – 22 рокiв, в т.ч. в системi ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» - 20 рокiв, працює директором ДСРП «Бершадський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп», володiє 100 акцiями ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»).
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ДВАНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорiв з членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди.
. РIШЕННЯ: встановити, що члени правлiння виконуватимуть свої обов’язки на безоплатнiй основi
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:«ЗА» 5417715 ( 99,98% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 1336 ( 0,02 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами правлiння товариства.
.. РIШЕННЯ: уповноважити голову Наглядової ради вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно – правовi договори з головою та членами правлiння
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419051 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на вилучення земельної дiлянки орiєнтовною площею 0,6 га в межах наявної огорожi житлового будинку, що належить ОСББ «Староприлуцьке» iз землекористування ДСРП «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» для передачi в приватну власнiсть ОСББ «Староприлуцьке».
.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: надати згоду на вилучення земельної дiлянки орiєнтовною площею 0,6 га в межах наявної огорожi житлового будинку, який належить ОСББ «Староприлуцьке» iз землекористування ДСРП «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» для передачi в комунальну власнiсть Староприлуцької сiльської ради Липовецького району Вiнницької областi iз подальшою передачею у приватну власнiсть ОСББ «Староприлуцьке».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 5419051 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення не прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного загальних зборiв були розглянутi .
У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: