| |
Дата розміщення: 17.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
66.7 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт наглядової ради товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт ревiзора товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2015 рiк.
7. Про надання згоди на вилучення земельної дiлянки орiєнтовною площею 0,5 га в межах iснуючої огорожi дитячого садка «Золота рибка» iз землекористування ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» для передачi в комунальну власнiсть Якушинецької сiльської ради Вiнницького району Вiнницької областi.
Рiшення по питанням порядку денного:
ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
РIШЕННЯ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Виступи - до п`яти хвилин. Перерву не робити. По всiм питанням порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акцiя – один голос». Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань. З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi. Запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв лiчильної комiсiї.
РIШЕННЯ: обрати лiчильну комiсiю у складi: голова – Кулiш Надiя Герасимiвна, члени – Лобода Валентина Iванiвна, Пушков Микола Серпiонович.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт наглядової ради товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: затвердити звiт наглядової ради i визнати її роботу за 2014 рiк задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ:1. Затвердити звiт правлiння i визнати роботу правлiння за 2014 рiк задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
2. Затвердити рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ П’ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт ревiзора товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: затвердити звiт ревiзора i визнати роботу ревiзора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2015 рiк.
РIШЕННЯ:1 – виплатити дивiденди за 2014 рiк в розмiрi 30% вiд отриманого прибутку.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419 (0,01% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 5416463 (99,9% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення не прийнято.
2 – очiкуваний прибуток на 2015 рiк у розмiрi 350 тис. грн. направити на наступнi фонди: 5% - на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивiдендiв, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькi витрати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на вилучення земельної дiлянки орiєнтовною площею 0,5 га в межах iснуючої огорожi дитячого садка «Золота рибка» iз землекористування ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» для передачi в комунальну власнiсть Якушинецької сiльської ради Вiнницького району Вiнницької областi.
РIШЕННЯ: надати згоду на вилучення земельної дiлянки орiєнтовною площею 0,5 га в межах iснуючої огорожi дитячого садка «Золота рибка» iз землекористування ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» для передачi в комунальну власнiсть Якушинецької сiльської ради Вiнницького району Вiнницької областi
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5419011 ( 100% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«ПРОТИ» 0 ( 0% ) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
«УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного загальних зборiв були розглянутi та затвердженi.
У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: