| |
Дата розміщення: 21.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
63.04 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт наглядової ради товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2014 рiк.
6. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
7. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
8. Вибори членiв Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Ревiзора.
10. Затвердження строку повноважень Ревiзора.
11. Вибори Ревiзора.
12. Затвердження умов цивiльно – правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
14. Про внесення змiн до Статутiв ДСРП ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп».
15. Про надання згоди на вилучення земельної дiлянки площею 0,12 га з землекористування ДСРП «Пикiвський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп».
Результати пiдсумкiв по питанням порядку денного
ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
РIШЕННЯ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Виступи - до п`яти хвилин. Перерву не робити. По всiм питанням порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акцiя – один голос». Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань. З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi. Запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5417715 ( 99,92% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 ( 0 % ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 4316 (0,08%) вiд зареєстрованих на зборах. Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв лiчильної комiсiї.
РIШЕННЯ: обрати лiчильну комiсiю у складi: голова – Кулiш Надiя Герасимiвна, члени – Андрущенко Катерина Степанiвна, Харьков Сергiй Миколайович.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 ( 0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах. Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ:
1. Затвердити звiт правлiння i визнати роботу правлiння за 2013 рiк задовiльною.
2. Затвердити рiчний звiт i баланс за 2013 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах «ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах. Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт наглядової ради товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: - затвердити звiт наглядової ради i визнати її роботу за 2013 рiк задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах «ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах. Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ П’ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2014 рiк.
РIШЕННЯ:1 – виплатити дивiденди за 2013 рiк в розмiрi 30% вiд отриманого прибутку.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5528 (0,1% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 5416503 (99,9% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах.Рiшення не прийнято.
2 – очiкуваний прибуток на 2014 рiк у розмiрi 450 тис. грн. направити на наступнi фонди: 5% - на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивiдендiв, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькi витрати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах.Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
РIШЕННЯ: припинити повноваження Наглядової ради у складi: Кривовяз Петро Данилович, Брилянт Iрина Олександрiвна, Пушков Микола Серпiонович.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах.Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
СЛУХАЛИ: Брилянт I.О., яка оголосила, що вiдповiдно до статуту товариства кiлькiсний склад наглядової ради та строк повноважень її членiв затверджений, але для точностi наглядова рада вважає за необхiдне винести окремим рiшенням дане питання. Тому пропонується встановити склад наглядової ради у кiлькостi трьох осiб та строк її повноважень на три роки.
РIШЕННЯ: встановити склад наглядової ради у кiлькостi трьох осiб та строк її повноважень на три роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах.Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Вибори членiв Наглядової ради.
РIШЕННЯ: обрати Наглядову раду у складi: Кривовяз Петро Данилович, Брилянт Iрина Олександрiвна, Пушков Микола Серпiонович.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: 1. Кривовяз Петро Данилович «ЗА» 5422261 голосiв.
2. Брилянт Iрина Олександрiвна «ЗА» 5422261 голосiв.3. Пушков Микола Серпiонович «ЗА» 5421571 голосiв.Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ДЕВ’ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревiзора.
РIШЕННЯ: припинити повноваження Ревiзора Дячинської Тамари Дмитрiвни.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах.Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження строку повноважень Ревiзора.
РIШЕННЯ: встановити строк повноважень Ревiзора на три роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах.Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Вибори Ревiзора.
РIШЕННЯ: обрати Ревiзором товариства Дячинську Тамару Дмитрiвну.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
1. Дячинська Тамара Дмитрiвна «ЗА» 5422031 голосiв.
Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ДВАНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивiльно – правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
РIШЕННЯ: встановити, що члени Наглядової ради та Ревiзор виконуватимуть свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах. Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
РIШЕННЯ: уповноважити голову правлiння вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно – правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах.Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змiн до Статутiв ДСРП ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп».
РIШЕННЯ:
1 – внести змiни до Статутiв та затвердити їх у новiй редакцiї:
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Бершадський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»;
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Лiтинський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»;
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Пикiвський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»;
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»;
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Уланiвський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп»;
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Тульчинський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп».
- Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства «Тиврiвський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах.Рiшення прийнято.
2 – уповноважити голову зборiв Брилянт Iрину Олександрiвну на пiдписання статутiв усiх Дочiрнiх сiльськогосподарських рибоводних пiдприємств ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах.Рiшення прийняте.
ПИТАННЯ П’ЯТНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на вилучення земельної дiлянки площею 0,12 га з землекористування ДСРП «Пикiвський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп».
СЛУХАЛИ: Кулiша В.П., який нагадав, що у 1991 роцi Тiтiєвський Валерiй Рафаїлович.
РIШЕННЯ: надати згоду на вилучення земельної дiлянки площею 0,12 га, яка є в користуваннi ДСРП «Пикiвський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» на пiдставi Державного акту на право постiйного користування землею серiї I-ВН №000544 вiд 25.03.1996р. з метою подальшого надання її працiвнику ДСРП «Пикiвський рибцех» ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» Тiтiєвському Валерiю Рафаїловичу для обслуговування житлового будинку та ведення сiльського господарства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422031 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 ( 0%) вiд зареєстрованих на зборах
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного загальних зборiв були розглянутi та затвердженi.
У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: