| |
Дата розміщення: 28.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2013 |
| Кворум зборів** |
63.19 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2012 рiк та напрямки роботи на 2013 рiк.
3. Звiт наглядової ради товариства за 2012 рiк.
4. Затвердження висновкiв ревiзора, рiчного звiту та балансу за 2012 рiк.
5. Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2013 рiк.
6. Затвердження положення «Про оплату працi».
Результати пiдсумкiв по питанням порядку денного
Рiшення по питанню №1: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Виступи - до п`яти хвилин. Перерву не робити. По всiм питанням порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акцiя – один голос». Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань. З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi. Запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв.
Не приймало участь у голосуваннi 6316 акцiй - голосiв, що складає 0,12 % голосуючих акцiй.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5428507 (99,88% ) вiд зареєстрованих на зборах
«ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) вiд зареєстрованих на зборах
Рiшення по питанню №2 - затвердити звiт правлiння i визнати роботу правлiння за 2012 рiк задовiльною.
Не приймало участь у голосуваннi 6316 акцiй - голосiв, що складає 0,12 % голосуючих акцiй.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5428507 (99,88% ) вiд зареєстрованих на зборах
«ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) вiд зареєстрованих на зборах
Рiшення прийняте.
Рiшення по питанню №3 : - затвердити звiт наглядової ради i визнати її роботу за 2012 рiк задовiльною.
Не приймало участь у голосуваннi 6316 акцiй - голосiв, що складає 0,12 % голосуючих акцiй.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5428507 (99,88% ) вiд зареєстрованих на зборах
«ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) вiд зареєстрованих на зборах
Рiшення прийняте.
Рiшення по питанню №4 : - затвердити висновки ревiзора;
- затвердити рiчний звiт i баланс за 2012 рiк.
Не приймало участь у голосуваннi 6316 акцiй - голосiв, що складає 0,12 % голосуючих акцiй.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5428507 (99,88% ) вiд зареєстрованих на зборах
«ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) вiд зареєстрованих на зборах
Рiшення прийняте.
Рiшення по питанню №5
1 – виплатити дивiденди за 2012 рiк в розмiрi 30% вiд отриманого прибутку.
Не приймало участь у голосуваннi 6316 акцiй - голосiв, що складає 0,12 % голосуючих акцiй.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 4396 (0,08% ) вiд зареєстрованих на зборах
«ПРОТИ» 5424111(99,80% ) вiд зареєстрованих на зборах
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%) вiд зареєстрованих на зборах
Рiшення не прийняте.
2 – очiкуваний прибуток на 2013 рiк у розмiрi 450 тис. грн. направити на наступнi фонди: 5% - на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивiдендiв, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькi витрати.
Не приймало участь у голосуваннi 6316 акцiй - голосiв, що складає 0,12 % голосуючих акцiй.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5427737 (99,87% ) вiд зареєстрованих на зборах
«ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах
«УТРИМАВСЯ» 770(0,01%) вiд зареєстрованих на зборах
Рiшення прийняте.
Рiшення по питанню №5 - затвердити положення «Про оплату працi».
Не приймало участь у голосуваннi 6316 акцiй - голосiв, що складає 0,12 % голосуючих акцiй.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5425447 (99,82% ) вiд зареєстрованих на зборах
«ПРОТИ» 0 (0% ) вiд зареєстрованих на зборах
«УТРИМАВСЯ»3060(0,06%) вiд зареєстрованих на зборах
Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного загальних зборiв були розглянутi та затвердженi.
У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: