| |
Дата розміщення: 12.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2012 |
| Кворум зборів** |
63.0724 |
| Опис |
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть за 2011 рiк та напрямки роботи на 2012 рiк.
3. Затвердження висновкiв ревiзора, рiчного звiту та балансу за 2011р.
4. Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2012 рiк.
5. Про вiдкликання та обрання ревiзора товариства.
6. Про затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради, Правлiння, ревiзором та встановлення розмiру їх винагороди
7. Обрання особи, яка уповноважена на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради, Правлiння, ревiзором.
Результати пiдсумкiв по питанням порядку денного
Питання 1: Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
ВИРIШИЛИ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Виступи - до п`яти хвилин. Перерву не робити. По всiм питанням порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акцiя – один голос». Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань. З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi. Запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422967 (100,0%) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 ( 0% ), «УТРИМАВСЯ» 0 (0%), Рiшення прийняте.
Питання 2. Звiт правлiння про фiнансово – господарську дiяльнiсть за 2011 рiк та напрямки роботи на 2012 рiк.
ВИРIШИЛИ: - затвердити звiт правлiння i визнати роботу правлiння за 2010 рiк задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 54173215 (99,896% ) вiд зареєстрованих на зборах,«ПРОТИ» 4316 (0,079% ) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 1336 (0,025%) вiд зареєстрованих на зборах
Рiшення прийняте.
Питання 3.Затвердження висновкiв ревiзора, рiчного звiту та балансу за 2011р.
ВИРIШИЛИ: - затвердити висновки ревiзора;- затвердити рiчний звiт i баланс за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422967 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 ( 0% )
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%)
Рiшення прийняте.
Питання4. Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2012 рiк.
ВИРIШИЛИ: 1 – виплатити дивiденди за 2011 рiк в розмiрi 30% вiд отриманого прибутку.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 6464 (0,12% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 5416503 (99,88%) вiд зареєстрованих на зборах, «УТРИМАВСЯ» 0 (0%)
Рiшення не прийняте.
2 – очiкуваний прибуток на 2012 рiк у розмiрi 450 тис. грн. направити на наступнi фонди: 5% - на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивiдендiв, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькi витрати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 55422967 (100%) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 ( 0% )
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%)
Рiшення прийняте.
Питання 5. Про вiдкликання та обрання ревiзора товариства.
ВИРIШИЛИ:
1 - вiдкликати Марценюк Зою Михайлiвну з посади ревiзора.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5418651 (99,9% ) вiд зареєстрованих на зборах
«ПРОТИ» 0 ( 0% ), «УТРИМАВСЯ» 0 (0%),0, Рiшення прийняте.
2- обрати ревiзором товариства Дячинську Тамару Дмитрiвну.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА КАНДИДАТА ДЯЧИНСЬКУ ТАМАРУ ДМИТРIВНУ
5417315 АКЦIЙ – ГОЛОСIВ
Рiшення прийняте.
Питання 6. Про затвердження умов цивiльно – правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради, Правлiння, ревiзором та встановлення розмiру їх винагороди
ВИРIШИЛИ:
- затвердити умови цивiльно – правових договорiв з членами Наглядової ради, Правлiння, ревiзором;
- встановити, що члени Наглядової ради, Правлiння, ревiзор виконуватимуть свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 55422967 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 ( 0% )
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%)
Рiшення прийняте.
Питання7. Обрання особи, яка уповноважена на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради, Правлiння, ревiзором.
ВИРIШИЛИ: - уповноважити голову правлiння вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно – правовi договори з членами Наглядової ради, Правлiння, ревiзором.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 55422967 (100% ) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 ( 0% )
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%)
Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного загальних зборiв були розглянутi та затвердженi.
У звiтному перiодi скликалися позачерговi збори. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
25.12.2012 |
| Кворум зборів** |
63.05 |
| Опис |
За рiшенням наглядової ради протягом звiтного перiоду скликалися позачерговi збори акцiонерiв.
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Про добровiльну вiдмову вiд земельної дiлянки загальною площею 6,9га, яка є в користуваннi ПрАТ <СП <Вiнницярибгосп> на пiдставi Державного акту №1-ВН000598 вiд 20.12.1995р. з метою подальшого надання її працiвникам пiдприємства для ведення садiвництва.
Питання 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
ВИРIШИЛИ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Виступи - до п`яти хвилин. Перерву не робити. По всiм питанням порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акцiя – один голос». Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань. З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi. Запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422867 (100,0%) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 ( 0% ),
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%)
Рiшення прийняте.
Питання2. Про добровiльну вiдмову вiд земельної дiлянки загальною площею 6,9га, яка є в користуваннi ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» на пiдставi Державного акту №1-ВН000598 вiд 20.12.1995р. з метою подальшого надання її працiвникам пiдприємства для ведення садiвництва.
ВИРIШИЛИ: - добровiльно вiдмовитися вiд земельної дiлянки загальною площею 6,9га, яка є в користуваннi ПрАТ «СП «Вiнницярибгосп» на пiдставi Державного акту №1-ВН000598 вiд 20.12.1995р. з метою подальшого надання її працiвникам пiдприємства для ведення садiвництва згiдно списку, що додається.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 5422867 (100,0%) вiд зареєстрованих на зборах, «ПРОТИ» 0 ( 0% ),
«УТРИМАВСЯ» 0 (0%)
Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного загальних зборiв були розглянутi та затвердженi. |
|
Телефон: