| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 05.05.2011 |
| 63.1000000 |
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк та напрямки роботи на 2011 рiк.
3. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
4. Про розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2011 рiк.
5. Змiна найменування товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".
6.Внесення змiн до статуту товариства та затвердження його у новiй редакцiї.
7. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду ", "Про правлiння", "Про ревiзора" у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту товариства.
8.Вiдкликання та обрання органiв управлiння та контролю товариства.
9. Змiна найменування Дочiрнiх сiльськогосподарських рибоводних товариств СВАТ "Вiнницярибгосп".
10. Внесення змiн до Статутiв Дочiрнiх сiльськогосподарських рибоводних товариств СВАТ "Вiнницярибгосп" та затвердження їх у новiй редакцiї.
11. Зменшення розмiру статутного капiталу товариства за рахунок зменшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Прийняття рiшення про випуск акцiй. Затвердження протоколу рiшення про випуск акцiй. Затвердження змiн до статуту, пов'язаних зi зменшенням статутного капiталу товариства. Призначення уповноважених осiб емiтента для повiдомлення акцiонерiв i кредиторiв про зменшення розмiру статутного капiталу, отримання заперечень кредиторiв на зменшення розмiру статутного капiталу товариства, а також проведення дiй щодо державної реєстрацiї випуску акцiй та змiн до статуту товариства.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного загальних зборiв були розглянутi та затвердженi.
Питання 1 Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
ВИРIШИЛИ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Виступи - до п`яти хвилин. Перерву не робити. По всiм питанням порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: <одна акцiя - один голос>. Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань. З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi. Запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: <ЗА> 5428811 (100,0%) вiд зареєстрованих на зборах <ПРОТИ> 0 ( 0% ) <УТРИМАВСЯ> 0 (0%)
Рiшення прийняте.
Питання 2.Звiт правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть за 2010 рiк та напрямки роботи на 2011 рiк.
ВИРIШИЛИ: - затвердити звiт правлiння i визнати роботу правлiння за 2010 рiк задовiльною.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: <ЗА> 5428811 (100,0%) вiд зареєстрованих на зборах <ПРОТИ> 0 ( 0% ) <УТРИМАВСЯ> 0 (0%)
Рiшення прийняте. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010р.
ВИРIШИЛИ: - затвердити висновки ревiзiйної комiсiї;
- затвердити рiчний звiт i баланс за 2010 рiк.
ГОЛОСУВАННЯ: <ЗА> 5428811 (100,0%) вiд зареєстрованих на зборах <ПРОТИ> 0 ( 0% ) <УТРИМАВСЯ> 0 (0%)
Питання 4. Розподiл прибутку та затвердження використання прибутку на 2011 рiк.
ВИРIШИЛИ:
1) виплатити дивiденди за 2010 рiк в розмiрi 30% вiд отриманого прибутку
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: <ЗА> 11196 (0,2062%)вiд зареєстрованих на зборах <ПРОТИ> 5417615 (99,7938%)вiд зареєстрованих на зборах <УТРИМАВСЯ> 0 (0%)
2 )очiкуваний прибуток на 2011 рiк у розмiрi 400 тис. грн. направити на наступнi фонди: 5% - на створення резервного фонду, 30% на виплату дивiдендiв, 38% на розвиток виробництва, 25% на покриття збиткiв минулих перiодiв, 2% на представницькi витрати.
ГОЛОСУВАННЯ: <ЗА> 5428811 (100,0%) вiд зареєстрованих на зборах <ПРОТИ> 0 ( 0% ) <УТРИМАВСЯ> 0 (0%)
У звiтному перiодi скликалися позачерговi збори. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 05.12.2011 |
| 63.0600000 |
За рiшенням наглядової ради протягом звiтного перiоду скликалися позачерговi збори акцiонерiв.
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Про скасування рiшення загальних зборiв акцiонерiв: "Про лiквiдацiю Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства "Тиврiвський рибцех" СВАТ "Вiнницярибгосп".
3. Про скасування рiшення загальних зборiв акцiонерiв: "Про припинення Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства "Пересувна механiзована колона" СВАТ "Вiнницярибгосп" в результатi лiквiдацiї".
4.Про реорганiзацю ДСРП "ПМК" СВАТ "Вiнницярибгосп" шляхом приєднання до ПрАТ "СП "Вiнницярибгосп"
5.Про внесення змiн до Статуту товариства.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного загальних зборiв були розглянутi та затвердженi.
По всiм питанням порядку денного було прийнято рiшення з такими результатами голосування <ЗА> 5424095 (100,0%) вiд зареєстрованих на зборах <ПРОТИ> 0 ( 0% ) <УТРИМАВСЯ> 0 (0%)
Питання 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
ВИРIШИЛИ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Виступи - до п`яти хвилин. Перерву не робити. По всiм питанням порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: <одна акцiя - один голос>. Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань. З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi. Запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв
Питання 2.Про скасування рiшення загальних зборiв акцiонерiв: <Про лiквiдацiю Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства <Тиврiвський рибцех> СВАТ <Вiнницярибгосп>.
ВИРIШИЛИ: скасувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв СВАТ <Вiнницярибгосп> (протокол №10 вiд 14.07.2010р.): <Про лiквiдацiю Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства <Тиврiвський рибцех> СВАТ <Вiнницярибгосп>.
Питання3.Про скасування рiшення загальних зборiв акцiонерiв: <Про припинення Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства <Пересувна механiзована колона> СВАТ <Вiнницярибгосп> в результатi лiквiдацiї.>
ВИРIШИЛИ: скасувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв СВАТ <Вiнницярибгосп> (протокол №8 вiд 22.10.2008р.): <Про припинення Дочiрнього сiльськогосподарського рибоводного пiдприємства <Пересувна механiзована колона> СВАТ <Вiнницярибгосп> в результатi лiквiдацiї.>
Питання 4.Про реорганiзацiю ДСРП <ПМК> СВАТ <Вiнницярибгосп> шляхом приєднання до ПрАТ <СП <Вiнницярибгосп>.
ВИРIШИЛИ: Дочiрнє сiльськогосподарське рибоводне пiдприємство <Пересувна механiзована колона> СВАТ <Вiнницярибгосп> реорганiзувати шляхом приєднання до ПрАТ <СП <Вiнницярибгосп"
Питання 5. Про внесення змiн до Статуту товариства.
ВИРIШИЛИ: - затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства <Сiльськогосподарське пiдприємство <Вiнницярибгосп> у новiй редакцiї;
- уповноважити голову зборiв Брилянт I.О. на пiдписання статуту Приватного акцiонерного товариства <Сiльськогосподарське пiдприємство <Вiнницярибгосп>. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: